Buôn lậu qua cảng cùng ngắm biển: Số vụ gia tăng, mánh khoé tinh vi.

Hiện chưa có sự kết nối giữa các đơn vị nên khó kiểm soát được nguồn hàng vào - ra khỏi địa bàn quản lý của thương chính

Bằng cách chỉnh sửa, thay đổi nội dung các chứng từ này trong quá trình chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử (bằng scan) khi gửi hồ sơ đăng ký điện tử cho cơ quan thương chính.

Đối tượng giả mạo TKHQ mở tại một chi cục hải quan ngoài cửa khẩu có nội dung trùng khớp với một lô hàng mà đối tượng chủ định lấy ra khỏi cảng. Đối tượng trích xuất dữ liệu của TKHQ ra phần mềm Excel và chỉnh sửa, sau đó sao chụp con dấu và chữ ký của công chức thương chính vào ô thông quan của TKHQ điện tử, in ra rồi đi lấy hàng.

Lợi dụng việc thành lập công ty rất dễ dàng, các đối tượng đã tiến hành lập công ty nhập khẩu một số lô hàng chưa nộp thuế du nhập, sau đó bỏ trốn và tiến hành xin lập công ty mới và tiếp dùng mánh lới trên để trốn thuế.

Riêng 6 tháng đầu năm 2013, lực lượng thương chính bắt giữ 3. Thủ đoạn khai báo hàng nhập khẩu là vật tư, vật liệu hoặc các mặt hàng khuyến khích du nhập, thuế suất thấp để được hệ thống dữ liệu điện tử phân vào luồng xanh, nhưng thực tế khi có thông tin thương chính kiểm tra thực tại hàng hóa là hàng cấm, nhập cảng có điều kiện hoặc thuế suất cao.

Cục thương chính thành thị kiến nghị các bộ, ngành cần nối mạng, nhất là trong điều kiện thông quan điện tử như Hiện nay để triển khai đồng bộ, chủ động kiểm soát hàng nhập lậu, ngăn chặn kịp thời các vi phạm. Hệ thống tự động soát, tiếp thụ đăng ký tờ khai của hải quan điện tử chưa có chức năng cảnh báo, ngăn chặn tờ khai trùng dẫn đến đối tượng buôn lậu chọn tờ khai có luồng miễn rà soát để đi nhận hàng.

Chi cục hải quan khu vực 4 và Cục Điều tra chống buôn lậu phía nam phát hiện và đi truy vấn nguồn cội thì đây là một công ty “ma”.

Nghiêm trọng hơn, những đối tượng này đã có hành vi mạo các chứng từ của bộ hồ sơ thương chính. Tiếp đó, Đội 3 Cục Điều tra chống buôn lậu phối hợp với Chi cục hải quan khu vực 3 phát hiện Công ty Hồng Nhật Thiên với mánh lới na ná đã đánh tháo 9 container hàng hóa chưa làm thủ tục hải quan ra khỏi cảng.

Đối tượng thực hiện mạo TKHQ không có trong cơ sở dữ liệu để thanh lý hàng hóa mang ra khỏi cảng. (CATP)  Theo Cục thương chính tỉnh thành Hồ Chí Minh, tình hình buôn lậu và ăn gian thương nghiệp tại các cửa khẩu trên địa bàn đô thị gia tăng nhanh. 909 vụ. Ví dụ Công ty Thái Minh khai báo lô hàng nhập cảng da bò muối nhưng thực tại rà soát là 2. Trong điều kiện hiện tại, có thể hướng đến khả năng từng lớp hóa việc đầu tư trang thiết bị, cụ thể là máy soi container.

Chẳng hạn vụ Công ty kỹ thuật cao Nhật Việt dùng vận đơn giả mạo, khai báo trên hồ sơ là phụ tùng máy lọc khí nhưng thực tế lại là sản phẩm thời trang có thương hiệu mạnh. Ngày 21-6-2013, Đội kiểm soát thương chính kết hợp với Chi cục thương chính khu vực 4 phát hiện, thực hiện thẩm tra, xác minh đối với Công ty TNHH-MTV TM-XNK Nhựt Hồng, Công ty nông ngư cơ chiến thắng sử dụng phiếu giao nhận container (E) có mẫu dấu giả công chức hải quan (không có tờ khai hải quan - TKHQ) để xuất trình cho bảo vệ cảng đưa 35 container hàng chưa làm thủ tục thương chính ra khỏi khu vực giám sát thương chính.

Cần kết nối đồng bộ hệ thống dữ liệu   Cục trưởng Cục hải quan tỉnh thành Nguyễn Thị Thu Hương đánh giá, căn nguyên xảy ra tình trạng trên là do cơ sở dữ liệu về quản lý rủi ro chưa được xây dựng, cập nhật đầy đủ; danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành của các bộ, ngành chưa được chuẩn hóa. Ngoài ra, việc thành lập doanh nghiệp quá dễ dàng, không có địa chỉ, không xác minh năng lực khiến doanh nghiệp dễ lợi dụng nhập lậu rồi bỏ trốn, lập doanh nghiệp khác buôn lậu tiếp.

Thương chính chống buôn lậu qua máy soi    Các chiêu buôn lậu qua hải quan điện tử   Các đối tượng buôn lậu thực hiện hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của công chức thương chính để tuồn hàng lậu vào nội địa. Doanh nghiệp không làm thủ tục hải quan cho lô hàng nhập cảng, nhưng dùng phiếu xuất nhập kho do doanh nghiệp kinh doanh cảng phát hành, rồi đóng dấu giả của công chức hải quan để giải thoát hàng ra khỏi cảng.

Các chi cục kết hợp Đội Kiểm soát hải quan tiến hành khám đường 15 container khai là áo quần, xuất đi Trung Quốc của hai doanh nghiệp Hưng Nghiệp và Huy Vũ, nhưng phát hiện toàn gỗ giáng hương (hàng cấm) với gần 350m³, trị giá trên 17 tỷ đồng.

450kg ngà voi, hàng cấm nhập. Ngày 2-1, Chi cục hải quan khu vực 1 phát hiện lô hàng của Công ty Trí Anh (đứng tên trên manifest hàng là xe tay ga gắn máy đã qua sử dụng) do lái xe Phú Chí Trung vận tải dùng chứng từ có chữ ký, con dấu công chức thương chính giả để mang hàng ra khỏi cảng.

401 vụ buôn lậu, ăn gian thương nghiệp, vận tải trái phép hàng cấm với nhiều vụ việc nghiêm trọng.

500 vụ buôn lậu, gian lận thương nghiệp thì năm 2012 đã tăng lên đến 6. Đây là mánh lới làm giả giao kèo thương mại, packing list, giấy phép chuyên ngành.

Nếu năm 2010, hải quan thành phố phát hiện 3. Phó tổng cục trưởng Tổng cục thương chính Nguyễn Văn Cẩn cho biết Việt Nam dù đã áp dụng thương chính điện tử nhưng trang bị hỗ trợ cho hoạt động này vừa thiếu lại vừa yếu; kinh phí là vấn đề lớn, như để trang bị một máy soi container di động công suất lớn thì cần khoảng 1,6 triệu USD; vì thế không thể chóng vánh trang bị thêm cho các lực lượng chống buôn lậu.

Những đối tượng buôn lậu thuê một đàn bà nội trợ ở quận 4 làm giám đốc với 2 triệu đồng để lập Công ty Tôn Nguyên, địa chỉ 107 đường Hiệp Bình, quận Thủ Đức, rồi làm thủ tục nhập lô hàng hiệu đội “lốp” hàng Trung Quốc để trốn thuế hàng chục triệu.